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当前学科:光大银行柜员考试
题目:
多选
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。
A . 声誉风险;
B . 法律风险;
C . 经营风险;
D . 操作风险
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