A设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度

C建立大额交易和可疑交易报告制度

D建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度