A . A．客户提供的资料、证件失实；
B . B．客户的资料来源不合法；
C . C．客户利用或涉嫌利用“支付宝卡通”业务或福卡账户从事洗钱或其他非法活动的；
D . D．客户有其他损害湖北农信社合法权益或影响其正常经营秩序的行为。