A . A、客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B . B、账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户C . C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区D . D、提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
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