当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

      A . 资金来源
      B . 资金用途
      C . 经济状况
      D . 交易对手

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