A . A.金融机构B . B.特定非金融机构C . C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E . E.需要进一步扩展
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