当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    对于上游犯罪状况,金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息,重点关注以下哪类()国家(地区)。

      A存在较严重恐怖活动的

      B存大大规模杀伤性武器的

      C存在严重的毒品、走私犯罪的

      D存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的

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