当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()

      A . A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
      B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
      C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
      D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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