A . A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B . B、收到重大案件举报线索
C . C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D . D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况