当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有()。

      A加强POS机办理、开通和使用管理

      B加大特约商户管理系统的更新改造力度,限制POS机拆迁功能

      C定期对特约商户进行巡检和回访,确保交易的真实背景

      D对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,无需定期回访

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