当前学科:客户洗钱风险分类管理
  • 题目: 多选
    银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?

      A . A.客户因素包括个人客户和企业客户
      B . B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
      C . C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
      D . D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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