A . 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B . 个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C . 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D . 企业频繁使用大量人民币现钞购汇。