主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:客户洗钱风险分类管理
题目:
判断题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
A . 正确
B . 错误
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
《银行业监督管理法》规定是关于银行业监督管理行为的专门法律,旨在以法律的形式,明确中国银行业监管的目标、原则,确定银行业监管机构的法律地位和职责,实现从()的转变,从而提高我国银行业监管的有效性。
离心泵吸入滤器清洗后()。
教育主管部门将对()进行通报批评,取消学校当年评先树优资格。
认知法在以往教学的重视“教什么”与“怎样教”之外又增加了一个值得关注的方面,即(),并把这个部分提高到了相当重要的位置。
手动操作隔离开关的要点有哪些?
小王出资20万元,与其他三人共同开办了一家服装有限责任公司。对该公司认识正确的是()
小儿出生时Hb正常值为()
输尿管结石患者绞痛发作时,最重要的处理方法是()。
患者畏光流泪,沙涩疼痛,4:00处黑睛近边缘部见灰白色混浊区,呈条形伸向中央,周围绕以赤脉,舌红苔黄,脉弦数。根据临床所见,其诊断为:()
社区养老模式在我国的发展中遇到的问题有()。