A . 核销100万以上的现金交易应说明：客户名称、是否预约、单位账户取款用途等
B . 500万以上的转账交易需说明：客户名称、资金流向等
C . 柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务
D . 储蓄账户存入大额资金时，必须说明资金来源是否单位账户，为对公转对私必须说明对公账号及用途