当前学科:农业银行临柜考试
  • 题目: 多选
    以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

      A . 老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
      B . 老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。
      C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。
      D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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