当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    对于下列可疑业务,需客户提交有关合理说明材料,经审核无误后方可办理()

      A客户贸易合同上存在不合理的条款,如高进低出、平进平出的不盈利交易

      B客户存在伪造虚假单证报表,涉嫌贸易融资欺诈,已经或即将产生资金安全风险

      C贸易合同条款过于简单化、缺乏商品规格、质量标准条款、缺乏违约处罚及争议仲裁条款的

      D交易模式单一重复,资金及融资呈现规律性的快进快出周转

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