A . A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B . B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C . C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D . D．自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
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