A . 联网核查证名不符的。
B . 客户拒绝提供规定证明资料的。
C . 无正当理由拒绝更新客户基本信息。
D . 经查询仍无法获取汇款人完整信息的。
E . 提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。