当前学科:银行高管
  • 题目: 单选题
    S保险经纪公司向AIC保险公司声称,其客户委托其向保险公司投保储蓄分红保险产品,保险金额500万元。AIC保险公司在审核S经纪公司提交的客户资料后,要求与客户进行确认,但经纪公司声称客户长期在国外,由于该客户是其重要客户,其保费由经纪公司代为垫付。但据AIC公司了解,S公司业务量并不大,营运资金总量也只有200万元左右。如果你是AIC公司反洗钱合规官员,你认为S公司的可疑行为符合以下哪种可疑交易类型()

      A以趸交方式购买大额保单,与其经济状况不符。

      B频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。

      C法人、其他组织支持以现金或者转入非缴费账户方式退还保费,且不能合理解释原因的。

      D保险经纪人代付保费,但无法说明资金来源。

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