当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 单选
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()

      A . 办理代理业务
      B . 办理一次性业务
      C . 与客户新建立业务关系
      D . 5万元以上大额现金存取

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