主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱考试
题目:
单选
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份核查()
A . 办理代理业务
B . 办理一次性业务
C . 与客户新建立业务关系
D . 5万元以上大额现金存取
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
自然人AAA级客户即综合得分()(含)分以上。
仓储合同当事人根据合同约定各自具有特定的权利义务。与一般的合同相比,这些权利义务中有两项特殊的权利,这两项特殊的权利是( )。
26岁孕妇,以往体健,孕37周未临产,下肢水肿2周,头痛2天,伴视物模糊,今晨头痛加剧,伴呕吐1次是否应用扩容治疗,下列有参考价值的实验室检查是()
表明婚姻家庭的咨询进入了高原效应期的信息有()。
以下不属于古代文人四艺的是?()
在距跑道两端各600米范围内的跑道边灯,应采用()灯具,并使()光向外,()光朝向跑道中部,跑道入口内移时,从跑道起端至位移入口之间的跑道边灯应显示()色,另一方向显示黄色。
目前国内麻醉医生最常用的麻醉方法是()
吗啡的不良反应是()
从会计核算的具体内容看,( )由填制和审核会计凭证、设置会计科目和账户、复式记账、登记会计账簿、成本计算、财产清查、编制财务会计等组成。
下列措施属于投资控制中组织纠偏措施的是( )。