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当前学科:银行运营主管
题目:
多选题
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括()。
A
获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B
筛查制裁名单
C
评估并确定客户洗钱风险等级
D
对于禁止类客户,不得提供金融服务
答案:
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