主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱客户身份识别
题目:
多选
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?
A . A、实地查访;
B . B、要求可户补充身份资料;
C . C、回访客户;
D . D、向公安机关核查
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
若在工作组中选取一组单元格,则其中活动单元格的数目是( )。
将灵魂卖给魔鬼的浮士德,目的之一就是为了一睹号称世界上最美的女人,她是()
操作系统是一个庞大的管理系统控制程序,它由五大管理系统组成。在下面的四个供选择的答案中,不属于这五大管理系统的是()。
下列不是肝硬化代偿期的临床表现的是()
望诊的主要内容不包括()
幼儿园课程内容选择的原则有()。
在工业生产过程中,既能测量固体物料料位,又能测量各种容器内液位的物位检测仪表是()。
菌阴性肺结核的概念是指()
向实行计划生育的育龄夫妻免费提供国家规定的基本项目的计划生育技术服务所需经费,其解决途径是()。
胰头癌区别于其他壶腹周围癌的常见表现是()。