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当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
题目:
单选
在为客户进行一次性金融服务时,要求将()金额以上美元现钞兑换成人民币时,应识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
A . 一百美元
B . 一千美元。
C . 一万美元。
D . 五万美元。
答案:
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