主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱考试
题目:
多选
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。
A . A、成立空壳公司
B . B、向现金密集行业投资
C . C、走私
D . D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
减按业务若存在担保人承担担保责任的,需征得()的书面同意。
简述地层接触关系的类型。
道家思想的核心是“道”,认为“道”是()的本原。
如何使用移频在线测试表对ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞系统空心线圈(SVA)阻抗进行在线测试?
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤应先煎以下何药()
女,38岁,左乳外上象限可及3cm×2cm肿块,与周围皮肤有粘连,左腋窝可及lcm大淋巴结、活动,未触及远处淋巴结,临床活检为左乳癌。TNM分期应为()
脑肿瘤所致精神障碍的治疗原则是()
胸片易出现空洞的肺炎是()
债权证券是指证券持有者为公司债权人的证券。股票持有者作为股份公司的股东,享有独立的股东权利。()