A当日同金额（5万元及以上）交易在3次（含）以上的
B当日同金额（3万元及以上）交易在5次（含）以上的
C当日同账户交易在5次（含）以上的
D当日同账户同金额（5万元及以上）交易在5次（含）以上的，同账户当日累计交易金额20万元（含）以上的交易
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