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当前学科:反洗钱考试
题目:
单选
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【2008】391号),对通存通兑业务,如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的,且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的,应当按照那类业务对客户身份进行识别()
A . 代理业务
B . 一次性业务
C . 与客户新建立业务关系
D . 5万元以上大额现金存取
答案:
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