当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()

      A建立反洗钱检查档案库

      B建立案件线索档案库

      C客户身份的重新识别

      D发现反洗钱工作中的合规风险

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索