A涉及现金交易的多人地址相同

B交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾