当前学科:反洗钱法
  • 题目: 多选
    《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施预防洗钱活动。

      A . 建立客户身份识别制度
      B . 客户身份资料保存制度
      C . 持续的员工培训制度
      D . 大额交易和可疑交易报告制度
      E . 内部检查制度
      F . 考评制度

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