当前学科:信托与租赁
  • 题目: 未知类型

      洗钱是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。我国的《金融机构反洗钱规定》规定大额交易的监控范围是( )。

      A.公司账户人民币大额交易

      B.公司账户人民币及外币大额交易

      C.个人、公司的人民币大额交易

      D.人民币、外币大额交易和可疑交易

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