主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:中国银行客户经理考试
题目:
单选
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,防范新产品开发和实施中的洗钱风险,在设计、开发、审批和实施新产品过程中,建立洗钱风险论证、评估程序,定期()新产品潜在洗钱风险。
A . 识别
B . 评估
C . 审核
D . 包括上述三个程序
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
水中存在有硫酸盐还原茵,水逐渐变黑而且()气味变大。
下列属于法国1789年《人权与公民权宣言》规定的内容的有()。
焊接技能
美国心理学家Beck认为一些神经症患者有许多不适当的认知方式,下述哪项正确()
支气管肺炎分类方法命名的依据是()。
在资本主义现实中,剩余价值是采取各种转化形式出现的,它们有()
生产经营单位应当为从业人员建立职业健康监护档案,并妥善保存。
李鸣打算利用黄金周时间去云南自助游,他要确定出游的路线。李鸣利用因特网搜索引擎搜索出游路线,为了缩小搜索范围,下面的哪项操作比较有效()
生产品红的工人中好发()
甲状腺功能亢进时,下列哪项检查比较能反映甲状腺功能()。