A . 客户行为或者交易情况出现异常的
B . 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C . 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的