当前学科:反洗钱
  • 题目: 单选题
    金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、()、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

      A经营情况

      B管理情况

      C风险控制

      D内部控制

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索