主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:个人金融部
题目:
单选
金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
A . 大额交易报告
B . 可疑交易报告
C . 重点监控报告
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
患者28岁,癫痫病史10年,今日突然意识丧失,四肢先强直后阵挛,口吐白沫,小便失禁,约4-5分钟后发作停止,一天中出现10次类似发作,意识始终不恢复,当时治疗的首选药物是()
说明循环式制动压力调节装置的工作原理。
在你的项目中,你需要将成本分配到发生该成本的期间。为此,你应该()
异步电动机的空气隙不得过大和过小,一般中小型异步电动机的空隙为()mm,大型三相异步电动机的空气隙为()mm。
停鼓风机时,应打开集气管上的()进行放散。
下列哪一项是安全视察的主要目的?
当预计某种货币汇率上升,则增加该种货币负债,减少该种货币资产。()
同轴电缆主要特性有()。
下列那种疾病不宜肛门指诊()
“三控制一规范”中的“一规范”指的是规范()。