A . A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
B . B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C . C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D . D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的