当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()

      A . 开户单位一日两次申请支取大额现金
      B . 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
      C . 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
      D . 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

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