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当前学科:工行个人客户经理考试
题目:
多选
在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。
A . A、电子银行大额交易的补录
B . B、电子银行可疑交易甄别
C . C、电子银行可疑交易上报
D . D、电子银行可疑交易补录
答案:
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发起错账解控交易的网点,须在交易成功后电话通知省资金中心,并在()个工作日内将《协助解控错账款项申请》加盖受理网点业务印章传真至省资金中心。