主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
填空题
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当按本机构可疑交易报告()规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告。
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
对于GSM系统,手机在通话状态中每()ms向网络提供一次测量报告,其中包含了()个TCH复帧.
下列项目中,属于职工薪酬的有()。
-般承兑地效力主要有()。(票据法)
螺纹的旋合长度指______。
中轧辊辊身长度()。
抽样误差是指()
为什么矿井供电要双回路?
飞机下降时,相对气流().
经办行办理()等业务时,要确保抵(质)押担保的连续性和有效性,防止发生脱保。
患者男性,78岁,双侧腹股沟部出现圆形肿物,不降入阴囊,平卧时可消失,应诊断为()。