涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易_反洗钱反恐怖融资_全学科试题题库

当前学科：反洗钱反恐怖融资

题目：判断题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

电流互感器的运行情况与（）相似。

证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理，证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外。

早产儿，胎龄33周，体重2000g，生后2d，反应差、哭声弱，肌张力低下，喂养困难，时有呼吸暂停。查体：未见异常。血糖1.0mmol/L。最可能的临床诊断是（）

在（）之后，电子节气门总成需要进行初始化。

9级用户由（）管理。

井下行使时，如果路况较好，车辆时速不限。

小明学过光学后，想测一下他爷爷老花镜的焦距，请你帮他设计一个可行的方案。（1）必要的器材：__________________________________________（2）必要的步骤：__________________________________________

工伤保险制度产生的标志是（）于19世纪80年代颁布世界上第一部工伤保险法即《工人灾害赔偿法》。

非零售纯聚酯短纤单纱

某企业进行人力资源需求与供给预测。经过调查研究与分析，确认本企业的销售额(单位：万元)和所需销售人员数(单位：人)成一元线性正相关关系，并根据过去10年的统计资料建立了一元线性回归预测模型Y=a+bX，其中：x代表销售额，Y代表销售人员数，回归系数a=20，b=0.03。同时，该企业预计2010年销售额将达到1000万元，2011年销售额将达到1500万元。通过统计研究发现，销售额每增加500万元，需增加管理人员、销售人员和客服人员共40人新增人员中，管理人员、销售人员和客服人员的比例是1：6：3。根据人力资源需求与供给情况，该企业制定了总体规划及相关计划。影响该企业外部人力资源供给的因素是（　）。