A . A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . B、频繁收付现金,且交易金额接近或超过大额交易标准C . C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款D . D、长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付E . E、平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
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