A . A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C . C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法D . D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
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