当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    对于存款人存在以下()情况,开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账,严控支付风险。

      A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

      B账户资金快进快出,过渡性明显

      C拆分交易,故意规避交易限额

      D账户资金金额较大,与单位经营规模不符

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