A . A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B . B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C . C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D . D．其他不依法履行职责的行为。