当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()

      A . 监测恐怖融资行为
      B . 防止利用金融机构进行恐怖融资
      C . 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
      D . 识别恐怖分子身份

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