当前学科:中国农业银行电子银行考试
  • 题目: 多选
    各行应加强转账电话交易资金监测,按照()有关规定,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。

      A . A.《金融机构反洗钱规定》
      B . B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
      C . C.我行反洗钱方面规定
      D . D.《人民币银行结算账户管理办法》

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