A . A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B . B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C . C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法D . D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
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