A . 可疑交易活动明显与洗钱活动无关的
B . 交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的
C . 超过法定资料保存期限的
D . 有其他合理理由，认为不需要调查核实的
E . 确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题