A . A、建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B . B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C . C、按照规定建立客户身份识别制度
D . D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E . E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F . F、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作