A . A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
B . B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
C . C、造成重大人员伤亡的；
D . D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。