当前学科:反洗钱现场检查和反洗钱调查
  • 题目: 多选
    配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。

      A . A.建立反洗钱调查档案库
      B . B.建立案件线索档案库
      C . C.客户身份的重新识别
      D . D.发现反洗钱工作中的合规风险

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